Как проверить ИП на долги и судебные дела?

Чтобы составить объективное представление про надежность индивидуального предпринимателя (ИП), с которым планируется сотрудничество, рекомендуется проверить его на наличие судебных дел. Полученные сведения объективно раскроют состояние потенциального контрагента, его надежности, как делового партнера и состоятельности. Ниже о том, как проверить ИП на долги.

Делать подобные проверки необходимо, чтобы представлять возможные реальные риски, с которыми придется столкнуться при сотрудничестве с новым контрагентом. Заранее выявленная ненадежность ИП предупреждает срыв поставок и сроков выполнения проектов, возможных в связи с этим убытков.

Как проверить ИП на долги: источники, куда обращаться

Можно сразу прибегнуть к помощи юристов, специализирующихся на проверке субъектов предпринимательской деятельности. Для этого обращаются и в детективные агентства. Но осуществить проверку можно и самостоятельно, тем более, если на фирме есть разные сотрудники, включая кадровика, юриста, безопасника.

Принцип следующий. Спор, возникающий между субъектами хозяйствования, проходит досудебное (рекламации, претензии) и судебное разбирательство. В дальнейшем проводится исполнительное производство, либо открывается процедура банкротства. Как только материалы попадают в госучреждение, они регистрируются в соответствующих базах данных. Через мониторинг этих реестров и можно получить необходимую, а главное достоверную информацию.

К ресурсам, через которые проводится проверка, относятся сайт налоговой службы РФ и картотека арбитражных дел. Кроме того, мониторинг осуществляется через следующие реестры:

  1. Проверок генеральной прокуратуры;
  2. Операторов персональных данных;
  3. Надежных партнеров ТПП РФ.

Это не полный перечень ресурсов, информация на которых даст реальное представление о состоянии дел у ИП.

Алгоритмы проверок ИП на долги

Все, в чем нуждается проверяющий, о идентификационный номер налогоплательщика ИП. Он вводится в поле поиска на сайте налоговой службы, который расположен в разделе «Риски бизнеса». Это ресурс выдает следующую информацию:

  1. Сведения, которые содержатся в ЕГРЮЛ;
  2. Информация о месторасположении ИП и его директоре;
  3. Данные о наличии долгов перед бюджетом.

Неуплаченные налоги еще не повод для беспокойства, но уже дает некоторый сигнал о возможной неплатежеспособности потенциального контрагента. Уточнить эти данные можно через картотеку арбитражных дел. На главной странице ресурса есть поле поиска, в которое вводится идентификационный номер ИП, после чего система выдает сведения на наличие арбитражных дел.

Для справки! Экономические споры, в которых хотя бы одной стороной является субъект хозяйствования, рассматриваются в арбитражных судах.

Преимущества подобных проверок – они бесплатны и дают важную информацию. Недостаток – неполнота данных, их анализ требует правовой подготовки, внимания и много времени. Как минимум, требуется кто-либо из грамотных сотрудников, который возьмет на себя задачу всесторонней проверки ИП, систематизации полученных данных, их обработки и выдачи нужной информации. Без такой работы вся доступная про потенциального контрагента информация имеет небольшую ценность.

Альтернатива государственным сервисам для проверки ИП

Всю описанную выше работу проделывают специалисты. Их услуги стоят дорого, нередко предоставленные сведения излишни, такой глубины проверки не требуется. Альтернатива и им, и государственным сервисам – недороги частные онлайн-сервисы. Их преимущество – они объединяют в себе сразу около двух десятков разных реестров, с помощью которых можно всесторонне проверить ИП.

На выходе пользователь получает следующую информацию о контрагенте:

  1. Наличие и обзор всех процессов в арбитражном суде;
  2. Материалы процессов – от иска до ходатайств и решений;
  3. Существующая угроза банкротства для контрагента;
  4. Прохождение им процедуры ликвидации в прошлом или настоящем времени.

Как и в государственных реестрах, в частных онлайн-сервисах достаточно ввести ИНН в строку поиска, расположенной на главной странице. Информация выдается за считанные секунды. Перед пользователем раскрывается электронное досье на потенциального контрагента.

Кроме арбитражных дел, в представленном досье содержаться и другие сведения, а именно:

  1. Наличие долгов ИП перед налоговой и фондами;
  2. Выявление нарушения в ходе проверок сотрудниками ФНС;
  3. Исполнительное производство в отношении ИП;
  4. Заключенные государственные контракты;
  5. Имеющиеся лицензии.

Такие сервисы нередко предоставляют пробный период, поэтому несколько потенциальных контрагентов можно проверить бесплатно и быстро. Если в такой услуге, как проверить ИП на долги, компания нуждается постоянно, рекомендуется выбрать один из платных тарифов. Процедура проверки субъектов предпринимательской деятельности, с которыми планируется сотрудничество, необходима. Ее игнорирование приводит к появлению и росту дебиторской задолженности, прямым и непрямым финансовым потерям.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *